昊华科技: 昊华科技关于董事辞职暨增补董事的公告内容摘要

（原标题：昊华科技关于董事辞职暨增补董事的公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－052 昊华化工科技集团股份有限公司关于董事辞职暨增补董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职情况，公司董事会于2025年6月10日收到杨茂良先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，杨茂良先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员等职务。杨茂良先生不再担任公司任何职务。杨茂良先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨茂良先生因参与公司股权激励持有公司128,333股股票，已按规定完成交接工作。

二、关于增补董事的情况，公司于2025年6月11日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过提名姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。姚立新先生经公司股东大会审议通过后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。姚立新先生现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。截至公告日，姚立新先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职条件。