美凯龙: 第五届董事会第三十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十九次临时会议决议公告）

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第三十九次临时会议于2025年6月11日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人。会议由董事长李玉鹏主持，审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》，同意提名叶衍榴女士担任公司第五届董事会非执行董事，并在当选后担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。叶衍榴女士将在股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期至第五届董事会任期届满，期间不收取董事薪酬。该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议。

第二项，审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》，武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司拟与渤海国际信托股份有限公司签订合计55,000万元的信托贷款合同，武汉红星以其所持有的武汉市汉阳区龙阳大道125号的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司提供差额补足担保。该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议。

第三项，审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》，南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司拟与渤海国际信托股份有限公司签订合计60,000万元的信托贷款合同，南昌红星以其所持有的江西省南昌市西湖区子羽路888号的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司提供差额补足担保。该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议。