昊华科技: 昊华科技第八届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：昊华科技第八届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－051

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，共收回有效表决票8份。会议审议并通过两项议案：

一、关于审议提名姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。杨茂良先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员等职务。经股东单位推荐，公司董事会同意提名姚立新先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。姚立新先生还将同时担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议召开昊华科技2025年第三次临时股东大会的议案。董事会同意于2025年7月4日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会2025年6月12日