天洋新材: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603330 证券简称：天洋新材公告编号：2025-048 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次会议无否决议案。股东大会召开时间：2025年6月11日，地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室。出席会议的股东和代理人人数196，持有表决权的股份总数126,058,387股，占公司有表决权股份总数的比例29.1347%。会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席，高级管理人员李哲龙先生列席。

审议通过《关于环保墙布募投项目终止的议案》，A股同意票数125,386,307，比例99.4668%，反对票数494,880，比例0.3925%，弃权票数177,200，比例0.1407%。

上海市广发律师事务所巫甜甜、任冠仪律师见证，认为会议召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。