捷安高科: 民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见）

民生证券股份有限公司作为郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定对捷安高科募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进行了核查。捷安高科首次公开发行股票募集资金总额为407,076,700.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为340,171,200.00元。募集资金将投资于轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目、研发中心项目、安全作业仿真产业化项目和补充流动资金项目。2024年10月29日，公司决定终止“安全作业仿真产业化项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。2025年4月22日，公司决定对“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”和“研发中心项目”结项，并将节余募集资金用于“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”。此次新增北京捷安申谋科技有限公司为实施主体，并将通过无息借款方式分期汇入募集资金。北京申谋将开立募集资金专户对募集资金进行存放和管理。此举旨在推进募投项目建设，符合相关法律法规要求，不会对募投项目的实施产生实质性影响。公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案，保荐机构民生证券对此无异议。