金种子酒: 第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600199 证券简称：金种子酒公告编号：临 2025-022 安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年6月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长谢金明先生主持。会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：1、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述第1、2项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2025年6月10日。