昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告）

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-026 上海昊海生物科技股份有限公司召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议时间为2025年6月10日，地点在上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼。出席股东及代理人共58人，持有表决权数量155,114,228股，占公司表决权数量的67.814538%。

会议审议通过了多项议案，包括公司董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告、2025年董事监事薪酬计划、聘请2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构、2024年度利润分配预案、授权董事会进行2025年中期分红、未来三年股东分红回报规划、修订《独立董事工作细则》、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、授予董事会回购H股的一般性授权等。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得三分之二以上表决权通过。

律师见证认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。