（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）
上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年6月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。会议审议通过三项议案：一是《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体详见专项公告（编号：临2025-028）。二是《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名蔡嵘先生为第十一届董事会董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止，本项议案将提交股东大会审议。三是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体详见专项公告（编号：临2025-029）。报备文件包括第十一届董事会第十一次会议决议和第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。蔡嵘先生曾任浦东新区国有资产监督管理委员会企业资产管理处副处长等职务，现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记。
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