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春风动力: 春风动力第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-06-11 10:26:36

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（原标题：春风动力第六届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603129 证券简称：春风动力公告编号：2025-044 浙江春风动力股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2025年6月5日发出，6月10日召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长赖民杰主持。会议审议通过三项主要议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止；二是新增、修订、废止公司部分管理制度，包括修订《股东会议事规则》等12项制度，新增《董事离职管理制度》；三是制定《可转换公司债券持有人会议规则》。上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。此外，董事会还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年6月27日召开。会议所有议案均获得9票一致通过。浙江春风动力股份有限公司董事会2025年6月11日。

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