中国铝业: 中国铝业关于2024年年度股东会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：中国铝业关于2024年年度股东会增加临时提案的公告）

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-041 中国铝业股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股东会召开日期为2025年6月26日，股权登记日为2025年6月20日。提案人中国铝业集团有限公司在2025年6月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。临时提案包括：拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险，拟续聘会计师事务所，拟取消监事会并修订公司章程等相关议事规则，以及选举第九届董事会董事。现场会议召开时间为2025年6月26日14点00分，地点为中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室。网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。原通知的股东会股权登记日不变。议案包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、审计报告及经审计财务报告、利润分配方案等。特别决议议案为议案9至议案12。对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案13及议案14。