时代新材: 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第三次（临时）会议决议公告）

证券代码：600458 证券简称：时代新材公告编号：临 2025-026

株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议通知于2025年6月5日发出，会议于2025年6月10日在公司全球总部园区1010会议室召开，由董事长彭华文主持。应到董事9人，实到8人，张向阳委托彭华文代为出席并表决。4名监事和部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

一、关于成立铁岭分公司的议案，同意在辽宁省铁岭市铁岭县成立铁岭分公司，主要经营风电叶片及配套零部件业务。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《募集资金管理办法》的议案，具体内容见同日披露于上海证券交易所网站的修订版《募集资金管理办法》，该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于2025年薪酬总额预算的议案，该议案已由公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2025年6月11日。