（原标题：宁夏建材第八届董事会第三十一次会议决议公告）
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年6月10日召开，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修改《公司章程》、修改《董事会审计委员会工作细则》、修改《独立董事制度》等制度、修改《信息披露管理制度》、修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等9项制度、制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》、修改《党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》、修改《子公司管理办法》、修改《董事会秘书工作制度》、2024年度内部审计工作总结报告、2025年度内部审计工作计划以及召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获得7票全票通过。取消监事会并修改《公司章程》等议案将提交股东大会审议。公司决定于2025年6月26日召开第一次临时股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式。详情请参见公司于2025年6月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的相关公告。
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