（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-034
康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年6月10日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过以下事项：
1、审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事邵建东、孟娟、吴佳蓉、刘陶回避表决。
2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。议案1需提交公司股东大会审议批准，会议时间、地点、议程和议题等具体事宜将另行通知。该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。康欣新材料股份有限公司董事会2025年6月10日。
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