宁夏建材: 宁夏建材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：宁夏建材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-015 宁夏建材集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月26日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年6月26日14点30分，地点为宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层。网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改公司章程的议案》和《关于修改宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度等制度的议案》，均为非累积投票议案。上述议案已由公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十八次会议审议通过。股权登记日为2025年6月19日。登记时间为2025年6月20日至2025年6月25日，地点为宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层公司证券法务部。联系电话为0951-2085256、0951-2052215。特此公告。宁夏建材集团股份有限公司董事会2025年6月10日。