宁夏建材: 宁夏建材第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宁夏建材第八届董事会第三十一次会议决议公告）

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年6月10日召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过了多项议案。

会议审议并通过了取消监事会并修改《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议批准。同时，会议审议并通过了修改《董事会审计委员会工作细则》的议案，修订后的细则将在股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

此外，会议还审议并通过了修改《独立董事制度》、《内部关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的议案，这些制度也将在股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

会议还审议并通过了制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案，以及修改《党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》、《子公司管理办法》、《董事会秘书工作制度》的议案。

会议审议并通过了2024年度内部审计工作总结报告和2025年度内部审计工作计划。最后，会议决定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。