真视通: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东会累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》，上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。

此外，会议还审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人包括王国红、王小刚、马亚、杜毅和张淮；独立董事候选人包括敬云川、石彦文和吕天文，任期均为三年，需经股东大会审议通过。独立董事任职资格及独立性还需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议最后审议通过了提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。备查文件为第五届董事会第二十次会议决议。