华智数媒: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

浙江华智数媒传媒股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月10日召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事长裘永刚先生主持。会议审议通过了四项议案。

一是《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-041，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

二是《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-042，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

三是《关于减少注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司总股本将从455,242,210股变更为450,382,810股，注册资本将从455,242,210.00元变更为450,382,810.00元，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-043，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议通过。

四是《公司2025年度考核激励政策的议案》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定2025年度考核激励方案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，董事蒋强先生和凌红女士回避表决。

会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-040，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。