克来机电: 克来机电第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：克来机电第五届董事会第一次会议决议公告）

上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月10日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由谈士力先生主持。会议审议并通过了以下议案：1、选举谈士力先生为公司第五届董事会董事长；2、选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；3、聘任谈士力先生为公司总经理；4、聘任曹卫红女士和严立忠先生为公司副总经理；5、聘任顾雯女士为公司财务总监兼证券事务代表；6、聘任李南先生为公司董事会秘书；7、审议通过公司高级管理人员薪酬方案，高级管理人员按公司相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，社会保险及住房公积金按照国家规定执行，薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。关联董事谈士力、曹卫红回避表决。上述议案均获得全体董事一致通过。相关信息已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。