康欣新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-036

康欣新材料股份有限公司将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2025年6月26日上午9点30分，地点为湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月26日的交易时间段。

会议审议一项议案：关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案。该议案已由第十一届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站。议案需中小投资者单独计票，关联股东无锡市建设发展投资有限公司应回避表决。

股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年6月19日。现场会议登记时间为2025年6月25日，上午9:30-11:30，下午2:00-4:00。联系地址为湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材，联系电话0712-8102866。现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。