泽润新能: 第一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-002 江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1、《2024年度总经理工作报告》；2、《2024年度董事会工作报告》，并将提交2024年年度股东大会审议；3、《2024年度财务决算报告》，并将提交2024年年度股东大会审议；4、《2024年度利润分配预案》，公司拟不进行利润分配；5、提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案；6、2025年度公司董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；7、2025年度公司高级管理人员薪酬方案；8、2025年度为子公司提供担保额度预计；9、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，并将提交股东大会审议；10、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并将提交股东大会审议；11、公司及子公司向银行申请综合授信额度，并将提交股东大会审议；12、2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就；13、董事会对独立董事独立性评估的专项意见；14、提请召开2024年年度股东大会。会议合法、有效。