中金黄金: 中金黄金股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中金黄金股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600489 证券简称：中金黄金公告编号：2025-024 中金黄金股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月9日在北京市东城区安外大街9号召开，出席股东和代理人共949人，持有表决权的股份总数为2,476,493,023股，占公司有表决权股份总数的51.0900%。会议由副董事长、总经理贺小庆主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

大会审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度利润分配方案、2024年年度报告及其摘要、2025年预计日常关联交易议案、续聘会计师事务所议案、与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易议案、中国黄金集团财务有限公司风险评估报告、申请注册发行债务类融资债券议案、授权董事会办理债券注册和分期发行相关事宜议案、为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保议案、为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保议案以及选举姚兰女士为第八届董事会非独立董事等议案。

北京大成律师事务所陈玲玲、许涤非律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。