中金黄金: 北京大成律师事务所关于中金黄金股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京大成律师事务所关于中金黄金股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书）

北京大成律师事务所为中金黄金股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月9日下午14:30在北京召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东共11人，代表有表决权股份2,222,503,374股；参与网络投票的股东共938名，代表有表决权股份253,989,649股。总计949人出席，代表有表决权股份2,476,493,023股。

会议审议并通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度利润分配方案》《2024年年度报告及其摘要》《2025年预计日常关联交易议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于变更公司董事的议案》。

北京大成律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。