津投城开: 津投城开十一届三十次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：津投城开十一届三十次临时董事会会议决议公告）

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-050 天津津投城市开发股份有限公司十一届三十次临时董事会会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由代董事长张亮先生主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件；调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整；逐项审议通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）；审议通过《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；签署附生效条件的交易协议；本次重组构成关联交易；预计构成重大资产重组但不构成重组上市；符合相关法律法规规定；批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告；提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜；提请股东大会审议同意交易对方免于发出要约收购公司股份；控股股东延期履行避免同业竞争承诺；由全资子公司天津市津玺城市开发有限责任公司承接置出资产；召开2025年第四次临时股东大会。特此公告。天津津投城市开发股份有限公司董事会2025年6月10日。