（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）
曙光信息产业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了说明。海光信息技术股份有限公司拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。
在交易过程中，公司采取了必要的保密措施，严格限定敏感信息的知悉范围，并及时记录内幕信息知情人及筹划过程，制作《重大事项进程备忘录》并向上海证券交易所报送。2025年5月26日，双方发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，5月31日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》。6月6日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了相关议案，并与海光信息签订了附条件生效的《换股吸收合并协议》。
截至目前，本次交易尚需履行多项决策及审批程序，包括再次召开董事会、股东大会审议通过，国家市场监督管理总局审查通过，上交所审核通过并经证监会注册，以及其他可能涉及的批准、备案或许可。
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证提交的法律文件内容真实、准确、完整，对文件的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
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