烽火电子: 第九届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十二次会议决议公告）

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—038

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月3日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：1、关于制定公司《市值管理办法》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票；2、关于修改公司章程的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议；3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议；4、关于公司董事会换届选举的议案，同意公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、线静为第十届董事会董事候选人，陕西烽火通信集团有限公司提名赵刚强、杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐璋勇为公司第十届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇为公司第十届董事会独立董事候选人，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审核意见。相关文件详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。