（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）
上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月9日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长何鑫主持。会议审议通过了以下议案：
提前实施董事会换届选举，提名何凡、蒋利顺、吴靖、余帅、何鑫、郝柏林为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈佳俊、陈伟海、甘韶球为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人逐个表决均获通过，何鑫在自身提名时回避表决。
审议通过关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案，包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等25项制度，其中多项制度修订需提交股东大会审议。
修改《员工持股计划书（试行）》。
提议召开2025年第二次临时股东大会。
会议的召集和召开符合相关法律法规，决议合法有效。具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。
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