（原标题：*ST熊猫第八届董事会第六次会议决议公告）
熊猫金控股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2025年6月4日以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年6月9日下午三点召开，由董事长刘玉铭先生主持，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
一、关于增补公司董事的议案。因董事王亦天先生辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数。经董事会推荐和提名委员会审核，同意增补王正先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满之日止。该议案已由第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。表决结果为同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于聘任公司副总经理的议案。董事会同意聘任王亦天先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案也已由第八届董事会提名委员会审议通过。表决结果为同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。熊猫金控股份有限公司董事会2025年6月10日。附件包括王正和王亦天的个人简历。
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