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德方纳米: 独立董事工作制度（2025年6月）内容摘要

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2025-06-10 01:17:14

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（原标题：独立董事工作制度（2025年6月））

深圳市德方纳米科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，规范运作，维护公司和股东权益。制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。独立董事不在公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系。公司董事会中独立董事人数不少于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有相关工作经验和个人品德良好。制度规定了独立董事的提名、选举和更换流程，强调独立董事应亲自出席董事会会议，参与决策并对重大事项发表独立意见。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效履职。制度还规定了独立董事的履职保障、津贴和责任保险等内容。该制度自股东会批准后生效。

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