新筑股份: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

成都市新筑路桥机械股份有限公司拟进行多项资产交易，包括向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及其债权和其他与轨道交通业务有关的部分资产，向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及其他与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金。

为防止敏感信息泄露导致股价异常波动，公司在筹划本次交易期间采取了严格的保密措施，包括限定敏感信息知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记及重大事项进程备忘录，仅限少数核心管理层参与商讨，告知知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票。公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议，确保各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。为避免内幕信息泄露，公司向深圳证券交易所申请股票停牌，自2025年5月26日开市起停牌，并按规定披露了相关公告。在整个过程中，公司严格按照相关规定采取了严格规范的保密措施，相关人员严格履行了保密义务，未发生任何不正当的信息泄露情形。