新恒汇: 方正证券承销保荐有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告内容摘要

（原标题：方正证券承销保荐有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告）

方正证券承销保荐有限责任公司作为新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关法律法规对本次发行的战略投资者进行了核查。发行人董事会和股东大会多次审议通过了关于首次公开发行A股股票并在创业板上市的议案。2023年3月22日，深交所上市审核委员会审议通过发行人首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2025年3月18日，中国证监会同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

本次发行拟公开发行股票数量为5988.8867万股，占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股。初始战略配售的股票数量为1197.7773万股，占本次发行数量的20%。参与战略配售的投资者包括新恒汇员工资管计划和中保投基金，两者均承诺认购金额不超过10000万元，限售期为12个月。新恒汇员工资管计划由发行人高级管理人员和核心员工设立，中保投基金为具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

北京德恒律师事务所出具专项核查意见，认为本次发行参与战略配售的投资者选取标准、配售资格符合相关规定，且不存在禁止性情形。保荐人认为本次发行战略投资者符合选取标准，具备配售资格，不存在禁止性情形。