烽火电子: 独董候选人声明与承诺 (聂丽洁)内容摘要

（原标题：独董候选人声明与承诺 (聂丽洁)）

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-043

陕西烽火电子股份有限公司独立董事候选人聂丽洁声明与承诺，已充分了解并同意由陕西烽火通信集团有限公司提名为第十届董事会独立董事候选人。聂丽洁声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事任职资格的要求。聂丽洁已通过第九届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会和深交所对独立董事任职资格的规定，符合公司章程规定的任职条件，已参加培训并取得相关培训证明，担任独立董事不会违反公务员法、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等多部门相关规定。聂丽洁具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，本人及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是持有该公司已发行股份1%以上的股东，不在持有该公司5%以上股份的股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职，不是为该公司提供财务、法律、咨询等服务的人员，不存在重大业务往来，最近十二个月内未出现特定情形，不是被证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任高管的人员，未受到刑事处罚或行政处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录，不是因连续两次未能亲自出席董事会被撤换的人员，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续担任独立董事未超过六年。聂丽洁承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

候选人：聂丽洁 2025年6月9日