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烽火电子: 陕西烽火电子股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-06-09 22:22:24

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（原标题：陕西烽火电子股份有限公司董事会议事规则）

附件1：陕西烽火电子股份有限公司董事会议事规则。第一章总则明确了规则的目的、适用范围及董事的行为准则。第二章规定了会议的召开，包括定期会议每年四次和临时会议的召开条件。第三章会议通知，规定了通知的时间、内容和送达方式。第四章会议提案，明确了提案的提交方式、审查流程及处理机制。第五章表决程序，规定了表决方式、表决权及监票计票。第六章会议决议，规定了决议的通过条件、内容及公告要求。第七章会议记录，规定了记录的内容、签名及保存期限。第八章保密制度，强调了参会人员的保密义务及文件管理。第九章附则，明确了规则与公司章程的关系及解释权归属。规则由董事会制订、修改并负责解释，自股东会批准之日起实施。

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