晶华新材: 晶华新材2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：晶华新材2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-047 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年6月9日，地点为江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为125，所持有表决权的股份总数为110,858,343股，占公司有表决权股份总数的比例为38.5171%。会议由董事会召集，董事长周晓南先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席。

议案审议情况：审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，A股同意票数为110,799,843，比例为99.9472%，反对票数为14,800，弃权票数为43,700。审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，A股同意票数为110,794,343，比例为99.9422%，反对票数为18,900，弃权票数为45,100。议案2为特别决议议案，获得有效表决权的三分之二以上通过。

律师见证情况：上海东方华银律师事务所律师毛一伦、何心琳见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议均合法有效。