楚环科技: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-023

杭州楚环科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月9日在杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共48人，代表股份54,778,998股，占公司有表决权股份总数的68.5994%。

会议审议通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《授权董事会决定2025年中期利润分配方案》、《未来三年股东分红回报规划》、《续聘会计师事务所》、《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司监事2025年度薪酬方案》、《购买董监高责任险》、《2025年度使用闲置自有资金进行委托理财》、《2025年度使用闲置募集资金进行现金管理》、《2025年度向银行申请综合授信额度》在内的多项议案，各议案均获得高比例通过。

此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，分别为陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌以及武鑫、何新荣、韦彦斐。

北京君合（杭州）律师事务所游弋、赵依格律师出席并确认本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。