万兴科技: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

万兴科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年6月9日召开，会议由董事长吴太兵主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。该议案已通过职工代表大会征求员工意见，并经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。因涉及关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，议案直接提交股东大会审议。

2. 审议《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，规范2025年员工持股计划的管理工作。同样因关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，议案直接提交股东大会审议。

3. 审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的设立、变更、终止等相关事宜。因关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，议案直接提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，提议于2025年6月26日15时召开临时股东大会审议相关议案。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。