潮宏基: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-033 广东潮宏基实业股份有限公司将于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2025年6月25日15：00，网络投票时间为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年6月19日。会议地点为汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室。

会议审议事项包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及方案、决议有效期、转为境外募集股份有限公司的议案、募集资金使用计划、滚存未分配利润分配方案、聘请审计机构、授权董事会处理相关事项、补选独立董事、制定H股发行并上市后适用的公司章程及相关议事规则、内部治理制度、确定公司董事会董事类型、购买董事及高级管理人员责任保险等议案。

登记时间为2025年6月23日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30，地点为汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。股东可通过信函或传真方式登记。网络投票代码为362345，投票简称为潮宏投票。