楚江新材: 第六届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十七次会议决议公告）

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2025年6月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议。同时，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名姜纯、盛代华、汤优钢为非独立董事候选人；审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名柳瑞清、李晓玲、张明瑜为独立董事候选人，其中李晓玲为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

此外，会议还审议通过了修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略及投资委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计工作制度》《信息披露管理制度》《商品期货期权套期保值业务管理制度》等议案，并制定了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

最后，会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月30日召开临时股东大会审议相关议案。