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汇中股份: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-09 19:49:39

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

汇中仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月9日在公司四楼会议室召开，会议由董事长张力新先生提议并主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：1、选举张力新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；2、选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略与ESG委员会主任委员张力新先生、审计委员会主任委员王富强先生、提名委员会主任委员唐欣女士、薪酬与考核委员会主任委员吴凡女士，各委员会任期三年；3、聘任公司高级管理人员，包括聘任冯大鹏先生为公司总经理和财务总监、陈辉女士为公司副总经理和技术研发中心总监、郭立志先生为公司副总经理和智能制造中心总监、刘国兴先生为公司软件研发中心总监、万迪女士为公司运营管理中心总监、李俊杰先生为公司董事会秘书，上述人员任期均为三年。会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

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