优博讯: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年6月9日召开，会议通知于6月4日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯表决方式参加。会议由董事长GUO SONG主持，监事于雪磊、郁小娇、徐宁列席。

会议审议通过了《关于修订对外捐赠管理办法的议案》，根据法律法规及公司实际情况修订该办法，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案将提交2024年年度股东会审议。

会议还逐项审议通过了修订多项公司制度的议案，包括董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度等共18项制度，每项议案均获得9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果。

最后，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，定于2025年6月30日召开年度股东会，审议相关议案。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。