天汽模: 关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告）

天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及资料于2025年6月5日发出。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长任伟先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告（公告编号：2025-025）。

二、审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为，本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告（公告编号：2025-026）。特此公告。天津汽车模具股份有限公司董事会2025年6月10日。