广合科技: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年6月9日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知于2025年6月6日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长肖红星先生主持，全体高级管理人员列席。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了三项议案：一是《关于制定公司<利益冲突管理制度（草案）>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网；二是《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网；三是《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》，战略与ESG委员会委员为肖红星先生、曾红女士、李莹女士，主任委员为肖红星先生；审计委员会委员为陈丽梅女士、李莹女士、刘锦婵女士，主任委员为陈丽梅女士；薪酬与考核委员会委员为陈丽梅女士、曾红女士、李莹女士，主任委员为陈丽梅女士；提名委员会委员为陈丽梅女士、李莹女士、肖红星先生，主任委员为李莹女士。以上议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

备查文件包括公司第二届董事会第十四次会议决议。特此公告。广州广合科技股份有限公司董事会2025年6月10日。