中国外运: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-047号

中国外运股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月6日以书面议案方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于选举公司董事的议案。董事会一致同意选举高翔先生为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将本议案提交公司临时股东大会审议。表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

二、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。董事会一致同意召开公司2025年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。中国外运股份有限公司董事会二〇二五年六月六日

附件：高翔，1972年出生，本公司总经理、首席数字官。高先生于1995年毕业于南开大学。1995年至2016年任职于中国民航信息网络股份有限公司，历任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、临时党委书记。2016年9月获委任为本公司首席信息官（2019年更名为“首席数字官”）。2022年2月至2025年5月任本公司副总经理。2024年12月获委任为中外运－敦豪国际航空快件有限公司董事。2025年5月获委任为本公司总经理。高先生持有本公司300,000股A股股票。