菱电电控: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月））

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。规则明确了董事会会议的召集、通知、召开和表决程序。董事会会议分为定期会议和临时会议，临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知应提前发出，内容包括会议日期、地点、事由及议题。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。董事应对提案发表明确意见，表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。董事会决议须由过半数董事同意，特殊情况需更多董事同意。会议记录应详细记载会议情况，与会董事应对会议记录和决议签字确认。董事会决议由总经理组织执行，董事长负责跟踪检查决议实施情况。规则修订需符合相关法律法规和公司章程。