（原标题：第二届董事会第三十四次会议决议公告）
证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，会议由董事长李兴先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，推选李兴、李子豪、程松、徐坚和LIN HOWARD ZHIHAO为非独立董事候选人，吴玉光、宋萍萍和王瑛为独立董事候选人。此外，会议还审议通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《投融资管理制度》以及制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。会议还审议并通过了关于拟续聘2025年度会计师事务所、全资子公司参与投资的基金提前清算注销、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务及其可行性分析报告的议案。最后，会议决定召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年6月23日下午15:00举行。
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