妙可蓝多: 第十二届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第九次会议决议公告）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2025年6月6日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈易一先生主持。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于与控股股东签署IP权益使用服务合同暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事陈易一先生、张平先生、高文先生回避表决。独立董事发表了同意的审核意见。
审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行新增开立3个募集资金专户，并授权管理层办理相关事项。
审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。