中航重机: 招商证券、中航证券关于中航重机募集资金投资项目部分调整的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券、中航证券关于中航重机募集资金投资项目部分调整的核查意见）

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司作为中航重机股份有限公司的保荐机构，对公司募集资金投资项目部分调整事项进行了核查。中航重机2021年非公开发行A股股票，募集资金总额为1,909,999,999.76元，扣除发行费用后净额为1,869,959,999.76元，主要用于航空精密模锻产业升级项目、特种材料等温锻造生产线建设项目和补充流动资金。

截至2024年12月31日，募集资金使用进度为53.97%，其中航空精密模锻产业升级项目使用72.63%，特种材料等温锻造生产线建设项目尚未使用，补充流动资金已完成100%。

因国际环境变化、进口设备涨价、原无锡建设用地被收回等原因，公司决定将“特种材料等温锻造生产线建设项目”调整至镇江、上海实施，并以国产设备替代进口设备。2025年6月5日，公司再次调整该项目，将原上海部分调整至贵阳，由中航重机和重机宇航材料工程（贵州）有限公司共同实施。调整后，项目总投资不变，但内部投资结构有所调整，新增建设内容包括研发设备和厂房。

此次调整旨在提升中航重机研发能力和核心竞争力，项目调整后的税后财务内部收益率为15.70%，高于原14.90%。调整事项已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准。