垒知集团: 关于垒知转债转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于垒知转债转股价格调整的公告）

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-048 债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司关于垒知转债转股价格调整的公告。特别提示：债券代码：127062 债券简称：垒知转债 调整前转股价格：7.67元/股 调整后转股价格：7.59元/股 本次转股价格调整生效日期：2025年6月13日。

根据公司2022年4月21日公开发行的可转换公司债券募集说明书及中国证监会相关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将调整转股价格。调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形。

根据公司2024年年度股东大会决议，公司将实施2024年年度权益分派方案：以2025年6月12日股权登记日的总股本698,023,396股剔除公司已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。根据前述方案，垒知转债转股价格将调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。“垒知转债”的转股期起止日期为自2022年10月27日至2028年4月20日止。特此公告。垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月七日。