大位科技: 董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订）内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订））

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年6月修订。细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。

战略委员会由5名董事组成，由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生，设召集人1名，由公司董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会可根据实际需求下设工作组，由董事会秘书负责协调工作。

战略委员会具体职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，评估公司长期发展战略，拟订公司发展战略和中长期发展规划，对重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施执行进行检查，以及董事会授权办理的其他事项。

战略委员会的议事方式为会议制，分为例会和临时会议，例会每年至少召开1次。会议应于召开前3天通知全体委员，会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。战略委员会可以聘请外部专业机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由公司董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面报告形式报公司董事会。出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务。本细则经公司董事会审议通过之日起生效。