大位科技: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）内容摘要

（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订））

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年6月修订。细则旨在完善公司法人治理结构，健全董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员至少由3名董事组成，独立董事过半数，设召集人1名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并就多项事项向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会的建议需报董事会审议，高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。董事会秘书负责决策的前期准备工作，提供相关资料。委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式召开。会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录应真实、准确、完整，与会人员对所议事项有保密义务。本细则经公司董事会审议通过之日起生效。