张江高科: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-015 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年6月6日以通讯方式召开，应参加董事5名，实际参加董事5名。会议审议通过了以下议案：一、关于增补公司董事的议案，提名葛海沪先生为公司第九届董事会董事人选，任期与本届董事会任期一致，需提交公司股东大会审议。二、关于提请股东大会批准2025年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2025年中期现金分红具体方案的议案，拟定在2025年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期现金分红，分红金额为归属于上市公司股东的净利润的20%--40%，需提交公司股东大会审议。三、关于向公司全资子公司上海张江浩芯企业管理有限公司增资的议案，拟增资人民币19000万元，注册资本由人民币1000万元增至人民币20000万元。四、关于召开2024年年度股东大会的议案，拟定于2025年6月27日召开，会议将审议多项议题，包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算及财务预算报告、利润分配方案等。特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2025年6月7日